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Mit der politischen Einigung auf PSD3 und PSR verschiebt sich die Verantwortung für Spoofing-Betrug erstmals spürbar in Richtung der Bank.
Ein gefälschter Anruf, eine vertraute Bank-Nummer auf dem Display, eine überzeugende Stimme am Telefon – und wenig später ist eine fünfstellige Summe unwiederbringlich überwiesen. Genau dieses Szenario, das sogen...
Eine Verdachtsmeldung nach dem Geldwäschegesetz kann das Geschäftskonto eines Unternehmens von einem Tag auf den anderen blockieren – mit erheblichen Folgen für die Liquidität und den laufenden Betrieb.
Banken sind nach dem Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet, ungewöhnliche Transaktionen zu melden und Konten vorübergehend zu sperren...
Die P&R-Insolvenz ist einer der größten Anlagebetrugs-Fälle Deutschlands – zehntausende Anleger verloren Geld, weil viele der angeblich vermieteten Container nie existierten.
Der Zusammenbruch der P&R-Gruppe im März 2018 hinterließ rund 54.000 geschädigte Anleger mit einem Gesamtschaden von über drei Milliarden Euro. Das Geschäftsmodell war ...
Beim Session-Hijacking übernehmen Betrüger eine laufende Banking-Sitzung in Echtzeit – ohne dass der Kontoinhaber TANs preisgibt oder auch nur ahnt, dass jemand mitlest.
Session Hijacking Online-Banking beschreibt einen Angriff, bei dem Kriminelle eine bereits authentifizierte Banking-Sitzung kapern. Der Angreifer benötigt dafür wed...
Wer Coins über einen Krypto-Mixer oder Tumbler bewegt, gerät schnell unter Geldwäscheverdacht – mit der Folge, dass Börsen oder Banken das Konto einfrieren und Guthaben blockieren.
Krypto-Mixer – auch als Tumbler bezeichnet – sind Dienste, die Kryptowährungs-Transaktionen verschleiern, indem sie die Coins durch viele Zwischenadressen schleusen und d...