En marzo iniciará la quinta evaluación mutua de México en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, unas semanas después de que concluya la primera plenaria del año del Grupo de Acción Financiera Internacional que se efectuará la próxima semana en México.
Cada año, en febrero, junio y octubre regularmente, el GAFI (FATF, por sus siglas en i...